De zaak van Dubai-fraudeurs die douaneaangiften vervalst hebben, zal worden onderzocht door een expert in cybersecurity.
Een expert in cybercriminaliteit onderzoekt de zaak van twee leidinggevenden van een staalbedrijf. Managers worden beschuldigd van het vervalsen van honderden douane-aangifteformulieren.
Het is gemeld dat het hoofd van het bedrijf van Jordaanse afkomst en zijn plaatsvervanger, een Indiaan, hun bevoegdheden misbruikten in een bedrijf gevestigd in Jebel Ali. Ze vervalsten 287 vormen van douaneaangifte om eigendom van goederen van andere bedrijven aan hun organisatie over te dragen.
De rechtbank van eerste aanleg in Dubai had eerder een gevangenisstraf voor beklaagden gelast voor een periode van drie jaar nadat ze werden beschuldigd van het bedriegen van 14 bedrijven - lokaal en internationaal. De beklaagden beloofden hun partners dat zij hun douanerechten zouden kunnen verlagen als deze bedrijven de eigendom van hun goederen overdragen. Tegelijkertijd was de rest van het leiderschap van de organisatie van de beschuldigde niet op de hoogte van deze zwendel. Het bedrijf ontving verschillende hoge boetes voor het niet betalen van de vereiste kosten na het overdragen van de eigendom van een enorme hoeveelheid staal ontvangen van de documenten. Het management heeft een intern onderzoek uitgevoerd en contact opgenomen met de politie.
De rechtbank beboet elke beschuldigde 150 dirhams ($ 41 duizend). Ze gingen in beroep tegen de beslissing en probeerden de straf te annuleren.
De president van het hof van beroep oordeelde dat de zaak moest worden doorverwezen naar de cybercrime-expert die door de rechtbank werd aangesteld om opnieuw te onderzoeken en te beslissen of de beklaagden overtredingen hebben begaan.
De expert zal de materialen en documenten van de zaak beoordelen en volgende maand een eindverslag indienen bij het hof van beroep.
