In de Verenigde Arabische Emiraten werd de eerste soort fraude met Bitcoins ontdekt.
De politie van Sharjah slaagde erin 2,2 miljoen dirhams terug te geven aan een Indiase burger die het slachtoffer werd van fraude in verband met Bitcoin-transacties die in de VAE zijn verboden.
Luitenant-kolonel Mohammed Hassan Al Shamsi, plaatsvervangend hoofd van de recherche van de politie van het emiraat Sharjah, meldde dat een van de verdachten is gearresteerd door de recherche, een burger van Pakistan, die, samen met zijn handlanger buiten de VAE, het slachtoffer heeft bedrogen en hem heeft verzekerd dat dat hij cryptocurrency heeft overgezet nadat een burger uit India hen geld van zijn bankrekening heeft gestuurd.
"We kwamen erachter dat het slachtoffer eerder bitcoins had behandeld en hier veel geld mee verdiende, wat hem ertoe bracht een nieuwe deal te sluiten," voegde de luitenant-kolonel eraan toe.
Het begon allemaal nadat een Indiaanse burger op internet informatie had ontdekt dat een groep beklaagden betrokken is bij bitcoinhandel. Hij ging met hen akkoord over de aankoop van valuta en droeg hen het nodige bedrag over.
Het slachtoffer en een van de oplichters kwamen overeen elkaar te ontmoeten in een café in een winkelcentrum in Sharjah. Bij een kopje koffie zei de verdachte dat de overdracht van geld was vertraagd vanwege netwerkproblemen, en dat hij de overdracht na enige tijd zou uitvoeren. Hij verontschuldigde zich en zei dat hij moest vertrekken om zijn vrouw te helpen, die op hem wachtte op de parkeerplaats. Het slachtoffer verwachtte een fraudeur in een café. Toen hij de oplichter belde, besefte hij dat hij de telefoon had uitgeschakeld.
Het slachtoffer wendde zich tot de politie, waarna een onderzoek begon. De politie slaagde erin de verdachte te lokaliseren en vast te houden. Ze plunderden zijn huis en namen het geld en de geldovermakingen van het slachtoffer in beslag en stuurden het naar de medeplichtige.
Tijdens het verhoor gaf de gearresteerde man toe dat de organisator van het misdrijf zijn medeplichtige was, die in het buitenland is. De verdachte zei dat hij vanwege financiële problemen een misdrijf moest plegen. De fraudeur werd vastgehouden en overgebracht naar het parket voor verder onderzoek.
Lt. Kol. Shamsi drong er bij burgers op aan af te zien van de handel in cryptocurrency, vanwege het feit dat het verboden is in de VAE.
Het hoofd van de Police Research Department, kolonel Ibrahim Al Agil, zei dat dit soort activiteiten verboden is in elk emiraat.
