Het Hof van de Verenigde Arabische Emiraten beval de uitlevering van een vreemdeling aan zijn vaderland voor belastingontduiking.
Het federale Hooggerechtshof van Abu Dhabi bevestigde het besluit om een burger van een van de Aziatische staten uit te leveren, beschuldigd van belastingontduiking en economische fraude.
Het kantoor van de procureur-generaal verwees de zaak van de gezochte verdachte door naar het strafhof bij het federale hof van beroep. De vraag is onderzocht of de verdachte moet worden overgedragen aan de autoriteiten in zijn geboorteland.
De man wordt beschuldigd van fraude, bezit van vreemde valuta, ambtsmisbruik, belastingontduiking. Hij ontkent de beschuldigingen tegen hem. Zijn verdediging houdt vol dat het aanhoudingsbevel is uitgevaardigd in afwezigheid van de verweerder en vijf jaar na het feit van het misdrijf, dat de periode overschrijdt die is gespecificeerd in artikel 18 van wet nr. 39 van 2006 met betrekking tot internationale justitiële samenwerking in strafzaken.
Het Federale Hooggerechtshof besliste op basis van het feit dat het uitleveringsbevel afkomstig was van de federale autoriteiten van een ander land. Het bevel werd opgesteld in overeenstemming met de overeenkomsten tussen dit land en de VAE. De beslissing om uit te leveren werd genomen in plaats van arrestatie.
De rechtbank gaf aan dat de begeleidende documenten voldoende waren voor een uitleveringsbevel als ze werden gecertificeerd door het zegel van de gerechtelijke autoriteit die het onderzoek uitvoerde, of door de bevoegde administratieve autoriteit.
Bedenk dat de VAE in december 2017 een verklaring hebben afgegeven waarin zij hun teleurstelling uiten over de opname van het land op de lijst van "rechtsgebieden die niet aan de EU-beginselen voldoen". Autoriteiten legden officiële verklaringen af waarin werd bevestigd dat de VAE "vastbesloten bleef de internationale normen te handhaven". Volgens vice-minister van Buitenlandse Zaken van de VAE, Younis Haji Al Khuri, "werkt de VAE aan de vereisten van de Europese Unie op het gebied van de uitwisseling van belastinginformatie." Begin dit jaar verliet de VAE, samen met een aantal andere rechtsgebieden, de lijst van "belastingparadijzen".
Volgens Olga Melnik, senior specialist voor oplossingen op maat bij VIRTUZONE Elite, hebben de Verenigde Arabische Emiraten begin dit jaar verschillende maatregelen genomen om de transparantie in de financiële sector te vergroten en zich terug te trekken uit de lijst van landen met belastingparadijzen. Dit leidde tot het ontstaan van aanvullende vereisten bij het registreren van een bedrijf in de VAE.
"Vandaag, bij het openen van bedrijfsrekeningen in de VAE, verduidelijken banken gedetailleerd de aard van de activiteiten van hun toekomstige klanten en de bron van hun inkomsten, daarom vragen ze vaak om aanvullende documenten in de vorm van contracten, brieven van partners, bedrijfsplannen, enz.", Zei Olga .
